Акционера «Златкомбанка» проверяют после недостачи в 156 миллионов рублей

9

Акционера "Златкомбанка" проверяют после недостачи в 156 миллионов рублей . Полиция проводит проверку по факту заявления сотрудницы управления кассовых операций лишившегося лицензии ЦБ РФ московского «Златкомбанка», по словам которой акционер банка забрал из кассы в разной валюте почти 156 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.»В полицию обратилась сотрудница управления кассовых операций банка. Она рассказала, что 5 декабря получила устное распоряжение от акционера «Златкомбанка» на поведение нескольких валютно-обменных операций на 1,5 миллиона евро и 80 тысяч долларов», — пояснил источник.Акционера "Златкомбанка" проверяют после недостачи в 156 миллионов рублей 1 октября, 15:08Суд огласил приговор экс-главе Эргобанка за хищение 750 миллионов рублейПо словам собеседника агентства, сотрудница банка рассказала полицейским, что акционер «Златкомбанка» в течение дня несколько раз заходил в кассу и забирал деньги для проведения валютных операций. К концу дня недостача в кассе составила, по словам женщины, 80 тысяч долларов, 34 миллиона рублей и свыше 1,5 миллиона евро. Она заявила в полиции, что акционер обещал прислать документы на оформление операций утром на следующий день, но ни документов, ни денег от него не поступило, пояснил источник. Кроме того, по словам сотрудницы, сам акционер в банке также не появлялся.

Источник уточнил, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по его словам, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Банк России с 6 декабря отозвал лицензию у «Златкомбанка» в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.Акционера "Златкомбанка" проверяют после недостачи в 156 миллионов рублей 21 ноября, 14:43Главу стройкомпании и двух таможенников будут судить за хищение 128 млн рубДвое бывших таможенников и директор строительной компании предстанут перед судом за присвоение более 128 миллионов рублей, выделенных из бюджета для нужд кинологического центра, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По данным регулятора, Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ РФ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание. Помимо этого, в деятельности Златкомбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 405-е место в банковской системе РФ.

Источник

Вам также могут понравиться
error: