Центробанк России рассказал о скупщиках крупных сумм валюты для нелегальных пунктов обмена

 

Центробанк России рассказал о скупщиках крупных сумм валюты для нелегальных пунктов обмена

Центральный банк разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указал, что все больше банков вовлечены в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Как сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с письмом ЦБ, валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они ее никогда не продают.

Одни и те же лица осуществляют скупку у российских банков солидных сумм в валютах, а впоследствии их не распродают. В письме национального финансового регулятора страны, которое он разослал по отечественным банковским учреждениям, говорится о том, что за один раз эти граждане покупают не меньше 100 тысяч долларов. Подобные сделки осуществляются, что характерно, систематически, а нередко – даже несколько раз за день.

 

 

Личности людей, о которых идет речь, пока не установлены. Клиенты, данные которых значатся в банковской документации, утверждают, что в указанные дни валюту наличными не приобретали, или же осуществляли покупки, но не в указанных суммах. Специалисты детально изучили записи с камер видеонаблюдения ряда отделений российских банков. В результате они выяснили, что кассиры отдают валюту покупателям в упаковках и без пересчета.

Официальный представитель российского ЦБ сообщил журналистам, что подобные сделки проводят, чтобы наличные средства получили нелегальные обменники, обслуживающие теневую экономику. Регулятор пишет, что в обменные пункты приходят граждане, располагающие огромными суммами, и речь идет в данном случае о неинкассированной выручке. Кроме этого, подобного рода финансовые операции проводят зачастую, преследуя коррупционные и иные незаконные цели, акцентировал внимание Центробанк.

Читайте такжеЦена на нефть сегодня 30 ноября 2018: Цены на нефть продолжают расти в ожидании саммита G20

Информированные источники утверждают, что конечные заказчики таких сумм – это рынки и торгово-оптовые предприятия. В свое время у них была возможность самостоятельно закупать валюту у тех банковских организаций страны, которые специализировались на проведении подобных операций, однако, в этом году Центральный банк страны лишил их лицензий. Именно по этой причине данные предприятия вынуждены теперь работать как нелегальные обменники. Скупку валют в банках осуществляют для них физические лица, порой вовсе неосведомленные или подставные, резюмировали источники.


Источник

 

 

 

Teneta NEWS