«Хорошие деньги» от кредитора Ильи Маслова. Более 150 пострадавших

«Хорошие деньги» от кредитора Ильи Маслова. Более 150 пострадавших

Деятельность частного кредитора Ильи Маслова привлекла внимание столичного МВД.

По словам адвокатов потерпевших, аферист и современный ростовщик более 10 лет обманывал заёмщиков, используя «серые схемы». Граждане брали у предпринимателя и его брата Павла деньги в долг под залог своей недвижимости. Масловы умышленно создавали ситуации, которые приводили к вынужденным просрочкам. Заемщики старались исправно выполнять финансовые обязательства, но оплачивали долг «в серую» – наличными или переводом на банковский счет физического лица. Квитанций о погашении долга не предоставлялись. В какой-то момент кредитор переставал выходить на связь, и должники лишались возможности погасить очередной платеж, из-за этого создавалась просрочка. После Масловы переписывали жильё на себя без уведомления заемщиков, многие узнавали об этом из квитанций на оплату ЖКХ.

В большинстве случаев злоумышленники судились со своими жертвами. Районные суды Москвы и Подмосковья удовлетворяли иски кредиторов о выселении должников, но отказывали заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья. Подобных дел набралось больше ста.

Для эффективной работы преступной схемы семья аферистов использовала компании, занимающиеся выдачей микрокредитов. В сентябре 2016 года они основали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», позже преобразованную в «Формулой Процента». Долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование.

На смену «Формуле Займа» пришла ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», в которой уже учредителем числится супруга Павла Маслова Ольга, а генеральным директором является Денис Ерофеев, занимающийся «предоставлением займов и прочих видов кредита».

Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно «Хороших денег», что накладывает ряд ограничений на учредителей компании, которые владеют более чем половиной уставного капитала.

Мнение о ситуации высказала адвокат Ирина Дейнеко, представляющая интересы потерпевших: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».

Но, возможно, сейчас полезные знакомства аферистам не помогут. В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

Teneta NEWS