Деятельность частного кредитора Ильи Маслова привлекла внимание столичного МВД.
По словам адвокатов потерпевших, аферист и современный ростовщик более 10 лет обманывал заёмщиков, используя «серые схемы». Граждане брали у предпринимателя и его брата Павла деньги в долг под залог своей недвижимости. Масловы умышленно создавали ситуации, которые приводили к вынужденным просрочкам. Заемщики старались исправно выполнять финансовые обязательства, но оплачивали долг «в серую» – наличными или переводом на банковский счет физического лица. Квитанций о погашении долга не предоставлялись. В какой-то момент кредитор переставал выходить на связь, и должники лишались возможности погасить очередной платеж, из-за этого создавалась просрочка. После Масловы переписывали жильё на себя без уведомления заемщиков, многие узнавали об этом из квитанций на оплату ЖКХ.
В большинстве случаев злоумышленники судились со своими жертвами. Районные суды Москвы и Подмосковья удовлетворяли иски кредиторов о выселении должников, но отказывали заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья. Подобных дел набралось больше ста.
Для эффективной работы преступной схемы семья аферистов использовала компании, занимающиеся выдачей микрокредитов. В сентябре 2016 года они основали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», позже преобразованную в «Формулой Процента». Долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование.
На смену «Формуле Займа» пришла ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», в которой уже учредителем числится супруга Павла Маслова Ольга, а генеральным директором является Денис Ерофеев, занимающийся «предоставлением займов и прочих видов кредита».
Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно «Хороших денег», что накладывает ряд ограничений на учредителей компании, которые владеют более чем половиной уставного капитала.
Мнение о ситуации высказала адвокат Ирина Дейнеко, представляющая интересы потерпевших: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».
Но, возможно, сейчас полезные знакомства аферистам не помогут. В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.
